OKAPI Sénégal Suarl sous enquête de la CENTIF : 450 dépôts totalisant 20,787 milliards de FCFA au cœur du dossier

Qui a ouvert une enquête sur des mouvements financiers jugés suspects. En effet, ce sont 450 dépôts bancaires , pour un montant total de 20,787 milliards de francs CFA qui suscitent l’interrogation des autorités.

Selon des informations recueillies auprès de sources proches du dossier, ces dépôts auraient été effectués entre 2022 et 2024. Leur fréquence inhabituelle et leur volumétrie ont attiré l’attention de la CENTIF, qui soupçonne une possible opération de **blanchiment de capitaux**. Des dépôts en espèces, parfois sans justificatifs clairs, sont au cœur des investigations.

L’entreprise, peu connue du grand public, exerce dans le domaine des technologies financières. Toutefois, le niveau élevé des flux financiers observés ne semble pas cohérent avec l’activité déclarée de la structure. D’après certaines analyses, OKAPI Sénégal Suarl pourrait n’être qu’une **société écran**, utilisée pour faire transiter de l’argent d’origine douteuse.

La CENTIF a saisi le procureur de la République, qui pourrait ordonner des mesures conservatoires, notamment le **gel des avoirs** ou l’ouverture d’une **instruction judiciaire**. Des auditions pourraient également être menées auprès des responsables de la société.

Cette affaire intervient dans un contexte de lutte renforcée contre la délinquance financière au Sénégal. Les nouvelles autorités ont réaffirmé leur engagement à assainir les circuits financiers et à garantir la transparence dans les opérations économiques.

L’enquête suit son cours, et les conclusions de la CENTIF seront déterminantes pour la suite judiciaire. L’opinion publique, de son côté, reste attentive à ce dossier qui pourrait révéler des ramifications plus larges dans le système financier sénégalais.